공지사항
미디어젠의 공지사항을 전해드립니다.
제목 | 제23기 정기주주총회 소집 공고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 | 경영지원팀 | 작성일 | 2023-03-10 | 조회 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제23기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. - 아 래 - 1. 일 시 2023년 3월 27일(월요일) 오전 9시 2. 장 소 미디어젠 주식회사 R&D센터 회의실 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 정남호 선임의 건 (이사회 추천)
제2-3호 의안 사외이사 김동찬 선임의 건 (이사회 추천)
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 4. 의결권 행사방법에 관한 사항 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식에 의하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다. - 직접행사: 주총 참석장, 신분증 - 대리행사: 주총 참석장, 위임장(별첨#1:주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다. 미 디 어 젠 주 식 회 사 대표이사 고 훈 (직인생략) |
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