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공고·공지

Date

2024.07.24

2024년 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 2024년 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 8월 8일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 미디어젠 주식회사 R&D센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 정관 변경의 건 (별첨#1)

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 정우근 선임의 건 (주주제안)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
정우근	1976.03.08	現) ㈜씨앗과열매투자파트너스 투자본부 이사 前) ㈜씨앗과열매창업투자 투자본부 이사 前) ㈜위고글로벌 전략기획실 팀장 前) ㈜HS홀딩스 투자본부 前) ㈜팬택 경영관리팀	3년	타인	없음	없음	없음	없음	-
	주주제안

제2-2호 의안 사내이사 구동원 선임의 건 (주주제안)

제2-3호 의안 사내이사 김태훈 선임의 건 (주주제안)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
김태훈	1967.01.29	現 메타플바이오 이사 現 칼리스비엔티 대표 現 포호아코리아 전무 前 사조그룹 이사 前 동부팜가야 부장 前 동부팜한농 부장 前 풀무원건강생활 차장	3년	타인	없음	없음	없음	없음	-
	주주제안

제2-4호 의안 사내이사 주상현 선임의 건 (주주제안)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
주상현	1961.01.25	現) ㈜도시유전(CITY OIL FIELD) 부회장 前) 국무총리 국무조정실 부이사관 前) 제주도 지식경제국장 前) 한전산업개발(주) 대표이사	3년	타인	없음	없음	없음	없음	-
	주주제안

제3호 의안 송민규 대표이사 해임의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사: 주총 소집통지서, 신분증

- 대리행사: 주총 소집통지서, 위임장 (별첨#2:주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 *당사 홈페이지 www.mediazen.co.kr에 양식 게재

미 디 어 젠 주 식 회 사

대표이사 송 민 규 (직인생략)

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