제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 미디어젠 주식회사 R&D센터 회의실

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 이사 선임의 건

     제2-1호 의안 사내이사 고 훈 선임의 건 (이사회 추천)

     제2-2호 의안 사내이사 문정식 선임의 건 (주주제안)

    제3호 의안 감사 선임의 건

     제3-1호 의안 감사 김병로 선임의 건 (이사회 추천)

     제3-2호 의안 감사 박창규 선임의 건 (주주제안)

    제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

    제5호 의안 감사 보수한도 승인의 

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

       주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    - 직접행사: 주총 소집통지서, 신분증

    - 대리행사: 주총 소집통지서, 위임장 (별첨#1:주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

       상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지

        당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

미 디 어 젠 주 식 회 사

대표이사 고 훈 (직인생략)