제23기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 2023년 3월 27일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 미디어젠 주식회사 R&D센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 정남호 선임의 건 (이사회 추천)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
정남호	1960.1.22	現 Board of Advisor, Barowsky School of Business, Dominican Univ. California, USA 現 President of Keiretsu Forum Korea Chapter	3년	없음	없음	없음	없음	없음	신임
	이사회

 

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
송민규	1973.12.14	現미디어젠 상무 前미디어젠 근무(2003 ~ 2020)	3년	없음	없음	없음	없음	없음	신임
	이사회

제2-2호 의안 사내이사 송민규 선임의 건 (이사회 추천)

 

제2-3호 의안 사외이사 김동찬 선임의 건 (이사회 추천)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
김동찬	1981.03.29	現 L&S벤처캐피탈㈜ 이사	3년	없음	없음	없음	없음	없음	신임
	이사회

 

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식에 의하여 의결권을 행사

하실 수 있습니다.

- 직접행사: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사: 주총 참석장, 위임장(별첨#1:주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서,

대리인의 신분증

 

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지

당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

 

미 디 어 젠 주 식 회 사

대표이사 고 훈 (직인생략)