제26기 정기주주총회 소집통지서 및 별첨자료(위임장 등)를 게시하오니, 자세한 사항은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

제 26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 2026년 3월 30일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 미디어젠 주식회사 R&D센터 회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

       제2호 의안 정관 일부 개정의 건 – 사업의 목적 추가 (별첨#1)

       제3호 의안 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 (2025.06.19. 이사회 부여) (별첨#2)

       제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

       제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

       제6호 의안 사내이사 송민규 선임의 건 (이사회 추천)

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

   주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식에 의하여

   의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (별첨#3.주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

  *당사 홈페이지 www.mediazen.co.kr에 양식 게재

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

   상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지

   당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

미 디 어 젠 주 식 회 사

대표이사 송 민 규 (직인생략)